Lb66.ru

Экономика и финансы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Арбитражный суд проверить компанию

Новости

МОСКВА, 26 июл — РАПСИ. Светлана Аглинишкене, являющаяся конкурсным управляющим пяти компаний ГК Urban Group, подала жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о законности аннулирования ее аккредитации управляющего, говорится в материалах суда.

Столичный арбитраж 2 июля отклонил иск Аглинишкене к Публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» о признании незаконным решения об аннулировании аккредитации. Суд заметил, что допущенные управляющим Аглинишкене нарушения носят существенный характер и свидетельствуют о явно пренебрежительном отношении к исполнению лежащих на ней обязанностей при ведении процедур банкротства должников-застройщиков. Это свидетельствует о несоответствии арбитражного управляющего обязательным условиям аккредитации, предусмотренным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Аглинишкене обжаловала решение первой инстанции в Девятом арбитражном апелляционном суде, который 21 сентября рассмотрит ее жалобу.

Десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре 2018 года подтвердил законность признания по иску фонда банкротами пяти компаний, входящих в Urban Group.

АО «Континент проект» (осуществляет строительство ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково») и ООО «Экоквартал» (ЖК «Митино О2») обжаловали в апелляции решения Арбитражного суда Московской области от 13 июля 2018 года. По результатам проводимой проверки подмосковного застройщика Urban Group фонд принял решение об использовании механизма банкротства для защиты прав и интересов граждан, которые купили квартиры в объектах этого застройщика.

Результаты аудита группы компаний

Проверка результатов финансово-хозяйственной деятельности группы компаний (ГК) «Урбан Групп» (Urban Group) с 2011 года по I квартал 2018 года выявила признаки нецелевого использования денежных средств, привлеченных у участников долевого строительства. Об этом в августе 2018 года сообщил Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

В частности, застройщики и генеральные подрядчики строительства объектов ГК направили денежные средства в размере 440 миллионов рублей «за потенциально фиктивные услуги, оказанные ИП, зарегистрированными менеджментом и родственниками руководства группы компаний». «По результатам выборочной проверки стоимости работ выявленное завышение составило 63% от рыночной стоимости аналогичных работ», — отметил фонд. Кроме того, приобретение строительных материалов осуществлялось в том числе у производителей, находящихся под контролем бенефициаров ГК.

Также обнаружены признаки введения в заблуждение покупателей, в частности, расхождение рекламных материалов с градостроительной, исходно-разрешительной и проектной документацией.

По результатам проверки определён предварительный дефицит расходов на завершение объектов Urban Group. Общая оценка стоимости завершения объектов составляет 67,6 миллиарда рублей, из них часть средств может быть получена за счет реализации непроданных в домах квартир, машиномест и прочих нежилых помещений общей справедливой рыночной стоимостью 11,9 миллиарда рублей, сообщил тогда фонд. Дефицит расходов на окончание строительства объектов Urban Group предварительно оценивается в 55,7 миллиарда рублей.

Согласно представленным к проверке документам, в состав ГК входят 60 юридических лиц. Однако в ходе проверки дополнительно идентифицировано еще 92 юридических лица, имеющих признаки аффилированности с ГК.

Арбитражный суд проверить компанию

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 мая 2021 г. N Ф04-1597/21 по делу N А27-19149/2019

г. Тюмень
24 мая 2021 г.Дело N А27-19149/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 20 мая 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 мая 2021 года.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего Кокшарова А.А.

судей Буровой А.А.

при ведении протокола помощником судьи Шороховой И.Г. рассмотрел в судебном онлайн-заседании с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Кузнецкая рыбная компания» на решение от 08.09.2020 Арбитражного суда Кемеровской области (судья Потапов А.Л.) и постановление от 18.01.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Хайкина С.Н., Бородулина И.И., Кривошеина С.В.) по делу N А27-19149/2019 по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кузнецкая рыбная компания» (654038, Кемеровская область — Кузбасс, город Новокузнецк, улица Моховая (Заводской район), 7, 8, ОГРН 1134253002707, ИНН 4253014146) к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Кемеровской области (654041, Кемеровская область — Кузбасс, город Новокузнецк, улица Кутузова (Центральный район), дом 35, ОГРН 1114217002833, ИНН 4217424242) о признании недействительным решения от 18.04.2019 N 793.

В судебном заседании в онлайн-режиме посредством использования информационной системы «Картотека арбитражных дел» приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью «Кузнецкая рыбная компания» — Кравчук Д.Д. по доверенности от 11.01.2021 N 01/21;

от Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Кемеровской области — Овчинников В.П. по доверенности от 17.12.2020 N 03.1-15/33882, Семенова Н.И. по доверенности от 10.02.2020 N 03.1-15/03309.

общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкая рыбная компания» (далее — Общество, ООО «КРК») обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о признании недействительным решения от 18.04.2019 N 793 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 4 по Кемеровской области (далее — налоговый орган, Инспекция).

Решением от 08.09.2020 Арбитражного суда Кемеровской области, оставленным без изменения постановлением от 18.01.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда, требования Общества оставлены без удовлетворения.

Общество, не согласившись с принятыми по делу судебными актами, обратилось с кассационной жалобой, так как считает, что они приняты с нарушением норм материального и процессуального права, при несоответствии выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению заявителя жалобы, суды первой и апелляционной инстанций не учли все доводы Общества, не выяснили обстоятельства в полном объеме.

В отзыве на кассационную жалобу Инспекция просит оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения. С доводами кассационной жалобы не согласна в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ) арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Заслушав представителей сторон, изучив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, проверив законность судебных актов в порядке статей 284, 286 АПК РФ, исследовав материалы дела, суд кассационной инстанции не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

Из материалов дела следует, что Инспекцией проведена камеральная налоговая проверка представленной ООО «КРК» 25.10.2018 уточненной налоговой декларации за 2 квартал 2018 года по налогу на добавленную стоимость (далее — НДС), по результатам которой составлен акт от 08.02.2019 N 12145.

На основании акта и других материалов камеральной налоговой проверки Инспекцией 18.04.2019 принято решение N 793, которым ООО «КРК» привлечено к ответственности по пункту 1 статьи 122 НК РФ в виде штрафа в размере 25 536,90 руб., налогоплательщику предложено уплатить НДС в сумме 255 369 руб., начисленные пени за несвоевременную уплату НДС в сумме 25 230,38 руб.

Основанием для принятия указанного решения послужили установленные в ходе камеральной проверки обстоятельства о том, что Обществом повторно заявлены налоговые вычеты по НДС по счету-фактуре от 30.09.2015 N 1383.

Решением от 11.06.2019 N 170 Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, принятым по результатам рассмотрения апелляционной жалобы налогоплательщика, решение Инспекции оставлено без изменения.

Несогласие с вышеназванным решением налогового органа послужило основанием для обращения Общества в арбитражный суд с соответствующими требованиями.

Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды первой и апелляционной инстанций правильно руководствовались положениями статей 65, 67, 68, 198, 200, 201 АПК РФ, статей 23, 32, 54.1, 69, 168, 169, 171, 172 НК РФ, статей 407, 450, 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, данных в постановлении от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», исходили из обстоятельств, установленных вступившими в законную силу судебными актами по делам: N А27-8512/2016, N А27-23747/2017, N А27-10101/2016, N А27-14716/2019 Арбитражного суда Кемеровской области, во взаимосвязи с представленными в материалы дела доказательствами, а также возражениями и доводами обеих сторон.

Читать еще:  Временная регистрация иностранных граждан последствия для собственника

Суд кассационной инстанции, поддерживая выводы судов, исходит из положений норм материального права, указанных в судебных актах, и обстоятельств, установленных по делу.

Из материалов дела следует и судами установлено, что налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация по НДС за 2 квартал 2018 года, согласно которой Обществом заявлен вычет по счету-фактуре от 30.09.2015 N 1383 по контрагенту АО Строительная компания «Южкузбасстрой».

При этом, судами установлено, что вычет по указанному счету-фактуре данного контрагента налогоплательщиком уже заявлялся в налоговой декларации за 3 квартал 2015 года на сумму 5 188 374,66 руб., в том числе НДС в размере 346 678,35 руб.

Данный факт подтверждается вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Кемеровской области по делам N А27-8512/2016, N А27-10101/2016, N А27-23747/2017, N А27-14716/19, N А27-19163/19, N А27-19150/19, в которых судом поддержаны выводы налогового органа о неправомерности заявленных в представленных налогоплательщиком налоговых декларациях по НДС за 1, 2, 3, 4 кварталы 2015 года и за 1 квартал 2016 года вычетов по контрагенту АО Строительная компания «Южкузбасстрой», в том числе и по спорному счету-фактуре. Судами установлено, что подрядчиком АО Строительная компания «Южкузбасстрой» выставлен счет-фактура с НДС по реконструкции зданий, принятых налогоплательщиком в аренду от взаимозависимого лица — собственника данных помещений (ООО «Сервисоптторг»), которое применяло упрощенную систему налогообложения (далее — УСН) и не являлось плательщиком НДС, а также то, что Общество фактически не понесло никаких затрат по выполнению работ по реконструкции арендуемых помещений.

Таким образом, суды пришли к верному выводу о том, что заключение спорного договора взаимозависимыми лицами не было наделено действительным экономическим смыслом и не обусловлено разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера) и имело своей целью формирование документооборота с целью создания формальных условий для получения налогового вычета при исчислении НДС.

В связи с указанными обстоятельствами суды правомерно признали, что выводы в указанных выше состоявших судебных актах имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего спора.

При этом суды двух инстанций полно и всесторонне исследовали все доводы и представленные в материалы настоящего дела доказательства обеих сторон и пришли к аналогичным выводам.

Суды отметили, что доводы и доказательства в отношении спорной суммы вычетов по всем делам одинаковы и данное обстоятельство сторонами не оспаривается.

Правильно применив нормы действующего законодательства, с учетом установленных обстоятельства по делу, суды пришли к правильному выводу, что заявленные ООО «КРК» к вычету суммы НДС являются необоснованной налоговой выгодой, в связи с чем законнои обоснованно отказали Обществу в удовлетворении заявленных требований, поскольку установили, что имеется групповая согласованность операций,не обусловленных разумными экономическими или иными причинами; осуществление спорных работ по реконструкции арендованных Обществом помещений на объекте, принадлежащем взаимозависимому с налогоплательщиком лицу, который применяет УСН и не является плательщиком НДС; повторность предъявления к вычету спорной суммы НДС по взаимоотношениям общества с АО Строительная компания «Южкузбасстрой».

При рассмотрении спора суды сделали правомерный вывод об отсутствии оснований для применения положений статьи 54.1 НК РФ, поскольку в рассматриваемом случае в вычетах по НДС отказано в связи с неправомерным (повторным) применением вычетов по НДС, а также об установлении и документальном подтверждении налоговым органом обстоятельствах, подтверждающих необоснованность налоговой выгоды, наличия схемы, установленной при проведении проверок и, соответственно, неподтверждения реальности сделки и правомерности налоговых вычетов, не опровергнутых Обществом допустимыми и относимыми доказательствами (статьи 65,67,68 АПК РФ), в силу чего соответствующий довод кассационной жалобы подлежит отклонению.

Довод налогоплательщика об отсутствии в судебных актах мотивов, по которым были отклонены доводы Общества о возможности повторного применения вычетов по НДС, при выполнении надлежащим образом требований главы 21 НК РФ, суд округа отклоняет, поскольку данный довод не соответствует действительности.

Судами исследованы все доводы налогоплательщика, в том числе и указанный довод, дана надлежащая правовая оценка и сделаны правильные выводы, о чем отражено в судебных актах.

Доводы о неполном выяснении судами обстоятельств дела, о несоответствии выводов судов обстоятельствам дела, о том, что суд вышел за пределы заявленных требований, были предметом рассмотрения в апелляционном суде и правомерно отклонены как несоответствующие фактическим обстоятельствам и в отсутствие документальных обоснований выхода суда за пределы заявленных требований.

Несогласие налогоплательщика с выводом судов о применении преюдиции по установленным обстоятельствам дела в ранее рассмотренных судом делах, а также иное толкование Обществом норм права, не может служить основанием для отмены судебных актов.

Исходя из установленных по делу обстоятельств, а также в связи с тем, что доводы ООО «КРК» о неправомерности принятого налоговым органом оспариваемого решения не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела путем представления совокупности допустимых доказательств, суд кассационной инстанции считает, что суды обеих инстанций законно и обоснованно отказали Обществу в удовлетворении требований.

Все доводы кассационной жалобы повторяют позицию Общества по делу, не опровергают выводы судов первой и апелляционной инстанций, по существу направлены на переоценку доказательств и установленных обстоятельств по делу, что не входит в полномочия арбитражного суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 АПК РФ, в связи с чем подлежат отклонению.

Ссылки Общества на неправильное применение судами норм материального и процессуального права подлежат отклонению, поскольку не нашли своего подтверждения в ходе кассационного производства.

Несогласие налогоплательщика с оценкой судами представленных доказательств и сделанных на ее основе выводов по фактическим обстоятельствам, их иная оценка с его стороны, не может являться основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа считает, что при принятии обжалуемых судебных актов надлежащим образом исследованы имеющиеся в деле доказательства, выводы судов двух инстанций подтверждены материалами дела и основаны на установленных по делу фактических обстоятельствах, получивших надлежащую правовую оценку судов в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебных актов, не допущено.

При данных обстоятельствах кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа

решение от 08.09.2020 Арбитражного суда Кемеровской области и постановление от 18.01.2021 Седьмого арбитражного апелляционного суда по делу N А27-19149/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

ПредседательствующийА.А. Кокшаров
СудьиА.А. Бурова
И.А. Малышева

Обзор документа

Налоговый орган доначислил налогоплательщику НДС в связи с неправомерным (повторным) применением вычетов по счету-фактуре, выставленному контрагентом за выполнение работ.

Суд, исследовав обстоятельства дела, признал позицию налогового органа обоснованной.

Налогоплательщик, арендуя объекты недвижимости у взаимозависимого лица, применяющего УСН, произвел реконструкцию арендованных объектов, фактически не понеся расходов на выполнение работ.

При этом решением суда, вступившим в законную силу, установлено, что спорный налоговый вычет был заявлен ранее в предыдущем периоде, но налогоплательщику было отказано в его применении.

Суд пришел к выводу, что повторное применение спорного вычета по НДС неправомерно.

Проверка арбитража по ИНН

Арбитраж: проверка контрагента

Дела, рассматриваемые и рассмотренные ранее арбитражными судами (включая гражданские, административные и банкротные), заносятся в специальную электронную базу, именуемую картотекой арбитражных дел. На момент написания настоящей статьи в данной картотеке содержится более 21 млн дел.

С помощью данной картотеки можно проверить потенциального или действующего контрагента на предмет возможных финансовых, юридических или имиджевых рисков, которые может понести компания, заключив с таким контрагентом ту или иную сделку.

Читать еще:  Общая характеристика правового института обращений граждан

Указанный официальный ресурс размещен в интернете по . Любой пользователь может беспрепятственно воспользоваться сведениями из данной картотеки, т. к. вся информация открыта, а доступ предоставляется на бесплатной основе и не требует регистрации в системе.

Кроме того, работу с картотекой арбитражных дел можно осуществлять не только с помощью стационарного компьютера, но и используя различные мобильные устройства (телефоны, планшеты), т. к. ресурс адаптирован под все основные операционные системы.

Как проверить контрагента по арбитражному суду по ИНН и ОГРН

Для того чтобы найти информацию о том или ином контрагенте с помощью базы арбитражных дел, необходимо выполнить следующие действия:

  • Открыть главную страницу ресурса по либо ввести поисковый запрос «Картотека арбитражных дел» и перейти по соответствующей ссылке в поисковике.
  • Заполнить в фильтре поиска (размещен в левой верхней части главной страницы ресурса) верхнюю строку. При этом достаточно знать хотя бы 1 из параметров: ИНН, ОГРН или наименование контрагента.
  • Кликнуть курсором по иконке «Найти».

По результатам обработки запроса система представит все сведения о данном контрагенте, которые занесены в картотеку, в т. ч.:

  • инициирована ли в отношении компании процедура банкротства;
  • выступает ли данная компания в качестве истца или ответчика в тех или иных спорах, каковы размеры предъявляемых упомянутым контрагентом требований и требования в отношении самого контрагента (при этом производится сортировка исков по инстанциям);
  • существуют ли у контрагента неисполненные обязательства, требования по которым предъявлены в судебном порядке;
  • какие контрагенты есть у самого проверяемого партнера (в части судебных споров) и др.

Помимо того что система в принципе дает возможность получить информацию по уже имеющимся или потенциальным обязательствам компании, все судебные акты доступны для скачивания.

Арбитражный суд: проверка контрагента по иным параметрам

Поиск информации о контрагенте по его названию или ИНН и ОГРН является наиболее точным и быстрым, однако, помимо этих реквизитов, фильтр поиска позволяет находить информацию и по таким параметрам, как:

  • фамилия судьи;
  • наименование суда;
  • номер дела;
  • дата регистрации дела (при этом можно указать не только конкретную дату, но и предполагаемые временные рамки, в пределах которых дело было зарегистрировано).

Нет необходимости знать все предложенные параметры, вполне может быть достаточно и одного. Хотя в последнем случае поиск и сбор информации будет более продолжительным и трудоемким.

Если пользователь указывает номер конкретного дела, то информация о том или ином контрагенте также будет представлена в части, относящейся к конкретному процессу.

Таким образом, если вас интересует больший объем информации о компании, то наиболее эффективным представляется поиск на основе названия, ИНН или ОГРН контрагента.

О том, как еще можно проверить контрагента, читайте в наших статьях:

  • Как проверить ООО по ИНН на суды?;
  • Как проверить адрес массовой регистрации юридических лиц?;
  • Как проверить благонадежность контрагента?.

Итак, поиск информации о контрагенте с помощью базы арбитражных дел может быть произведен с использованием таких параметров, как название контрагента, его ИНН или ОГРН. Для поиска достаточно хотя бы одного из них. Необходимый электронный ресурс размещен в интернете по данной . Поиск осуществляется в режиме реального времени, информация представляется любому пользователю на бесплатной основе. Также не требуется проходить регистрацию на данном ресурсе.


Перед тем как заключить сделку с новым бизнес-партнером стоит проверить компанию на арбитраж по ИНН. Руководитель делает это, чтобы понять, насколько благонадежна вторая сторона. При проверке предприятия можно проанализировать наличие, отсутствие судебных производств, сделать выводы о том, как выполняются им обязательства сделки.

Проверить контрагента на арбитраж по ИНН

Проверить фирму на арбитраж — это хорошая возможность избежать лишних проблем, таких как финансовые потери, административная ответственность. Перед началом сотрудничества с новым партнером рекомендуется изучить его особенности ведения бизнеса. Большое значение при осуществлении предпринимательской деятельности имеют надежные партнеры, способные отвечать по своим обязательствам. Мало кому хочется сотрудничать с компанией, которая в скором времени может объявить себя банкротом или которая приступает к исполнению своих обязательств только после постановления суда.

Проверяя компанию, руководитель обращает внимание на следующие факты:

  • С кем заключается договор, существует она или может исчезнуть.
  • Что она официально зарегистрирована, работает, а не играет роли фирмы-однодневки
  • Находится ли компания на стадии банкротства
  • Кем выдана доверенность.
  • Отслеживается ли правоспособность учредителя.

В предпринимательской деятельности всегда существуют риски, поэтому лучше один раз проявить должную осмотрительность и тщательно проверить вторую сторону, чем потом заниматься судебными разбирательствами. При проверке информации о юридическом лице, стоит отследить все дела, в которых оно участвует в качестве ответчика, а также дела, в которых оно выступает истцом. Компанию-поставщика судебные разбирательства характеризуют далеко не с положительной стороны.

Как проверить арбитраж по ИНН

Отследить арбитражные дела предприятия можно разными способами:

  • Запросить сведения из открытых источников.
  • Отправить официальный запрос в государственную организацию.
  • Направить запрос через специальную программу или портал.

Для того чтобы заказать выписку из ЕГРЮЛ, можно воспользоваться бесплатным открытым источником — данные предоставляет налоговая инспекция. На сайте Арбитражного суда Российской Федерации имеется информация о том, участвовала ли фирма в судебных разбирательствах. Сведения находятся в открытом доступе, поэтому проверить юр лицо на арбитраж не составляет труда.

Сервис проверит контрагента на наличие признаков фирмы-однодневки по критериям от ФНС, проанализирует данные из государственных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Росстата, картотеки арбитражных дел, базы ФССП, сервисов налоговой службы. Индикатор «Светофор» обозначит риски работы с компанией.

Чтобы узнать аффилированность лиц, придётся прибегнуть к услугам платных серверов. Для использования такого метода, нужно знать немного об интересующем предприятии. Специалисты, обрабатывающие заказ, обещают найти всю полную и достоверную информацию об интересующем субъекте в установленные сроки.

В открытых источниках, платных серверах, имеется необходимая информация по арбитражным делам предприятий. Изучить дела нового партнёра необходимо, чтобы узнать, были ли у него судебные разбирательства, которые непосредственно связаны с нарушением обязательств с его стороны.

Таким образом, ознакомившись с производственными делами партнёра, можно будет сделать выводы о его деятельности, поведении на рынке.

Арбитражный суд РФ

Арбитражный суд – официальный государственный орган, действующий на территории РФ и осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно статье 118 Конституции РФ судебная власть в РФ осуществляется только судами народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. В ряде случаев (по соглашению сторон) дела, отнесенные к ведению арбитражных судов, могут разрешаться третейскими судами, в том числе международными коммерческими арбитражами, органами административной юрисдикции

Основные функции арбитражных судов в РФ
• разрешение споров, возникающих в процессе осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
• предупреждение нарушения законодательства в экономической сфере жизни общества;
• ведение учёта и осуществление анализа статистических данных о своей деятельности;

Основные задачи арбитражных судов в РФ
• защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций (далее — организации) и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
• содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Компанию или ИП на участие в судебных арбитражных делах*.

В карточке Юридического лица или Индивидуального предпринимателя, полученной при поиске по ИНН/ОГРН/Наименованию или ФИО, содержится открытая официальная информация об участиях организации в Арбитражных судебных делах. Для получения карточки воспользуйтесь строкой поиска:

Арбитраж — проверка контрагента

Арбитраж-проверка контрагента Проверка контрагента является очень важной для принятия верного решения о сотрудничестве. Этот этап необходим при заключении договоров, в особенности связанных с крупными финансовыми рисками. Разносторонняя проверка возможного партнера позволяет своевременно сделать выводы о добросовестности организации, избежать убытков и судебных разбирательств, сохранить положительную деловую репутацию. Проверка контрагента на арбитраж Проверка юридического лица на арбитраж является одним из важнейших этапов анализа благонадежности возможного делового партнера. Если проверяемая фирма принимала участие в качестве ответчика по арбитражным разбирательствам, она требует тщательной дополнительной проверки, в особенности если таких разбирательств было несколько. Во многих случаях этот факт является основанием для отказа в деловом сотрудничестве. Проверку контрагента на арбитраж можно провести на сайте судебных приставов. Для этого необходимо ввести название организации в соответствующее поле. На сайте можно узнать информацию о наличии и количестве действующих исполнительных производств, дате их возбуждения, сумме исков. Данный сайт позволяет производить проверку на арбитраж только в отношении российских компаний. Для контрагентов из Украины, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ существуют другие интернет-ресурсы для проверки. Более подробную информацию об участии контрагента в арбитражных делах можно узнать на сайте Арбитражного суда Российской Федерации. При такой проверке недостаточно знать только наименование организации, необходимо также указать ее ИНН и ОГРН. Сайт Арбитражного суда РФ позволяет узнать следующую информацию о контрагенте:

  • Привлекалось ли юридическое лицо в качестве ответчика по арбитражным разбирательствам;
  • Кто выступал заявителем по данным делам;
  • Претензии, предъявляемые к организации;
  • Решение арбитражного суда.
Читать еще:  Каковы виды ответственности за нарушение санитарного законодательства

Также для проверки контрагента на арбитраж и получения другой важной информации можно обратиться в специализированные организации или воспользоваться системами проверки контрагентов. Проверка на арбитраж позволяет своевременно выявить недобросовестного партнера и принять верное решение о сотрудничестве. Такая проверка позволяет предотвратить мошеннические действия и снизить внешние риски для бизнеса.

Картотека арбитражного суда

  • Кому полезен сервис
  • Как работать с сервисом
  • Прогнозы на основе баз данных Casebook
  • Мониторинг банкротства физических лиц
  • Судебный календарь
  • Дополнительно

Суть деятельности каждого арбитражного суда – рассмотрение дел, связанных со спорами в сфере экономики, ведения деятельности между индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами. В ряде случаев к арбитражным спорам привлекаются муниципальные образования, органы местного самоуправления и даже иностранные граждане и организации – список возможных участников, проходящих по тематике дела внушителен. Как и количество событий на протяжении всего периода рассмотрения и вынесения решения по искам. Упростить поиск нужной информации поможет ваша собственная картотека арбитражных дел в рамках пользования сервисом Casebook.

Кому полезен сервис

Система для мониторинга дел и проверки контрагентов Casebook – удобный инструмент для всех, чья деятельность связана с отслеживанием изменений в деятельности компаний:

  • Риск-менеджерам, для оценки степени благонадёжности бизнес-партнера и возможного его участия в арбитражных судах с указанием темы иска
  • Службам безопасности, при проверке новых контрагентов
  • Корпоративным юристам, ведущим дела в настоящий момент – при необходимости отслеживать изменения, узнавать первыми решения суда
  • Юридическим компаниям, если нужна и картотека арбитражных дел, и проверка компаний управляющих
  • Консалтинговым фирмам – оперативное отслеживание решений по арбитражным судам
  • Государственным структурам РФ – всем, кому важен актуальный мониторинг арбитражной активности компаний

Возможности сервиса Casebook позволяют создать и настроить подписку на любые изменения в деятельности компаний так, что пользователи смогут узнавать обо всех событиях первыми. Будь то решение на уровне Арбитражного суда субъектов Российской Федерации, бывшего Высшего Арбитражного суда (заменён Верховным с 2014 года).

Все движения по делам, поставленным вами на контроль, будут отображаться в ленте событий, будь то решения суда о банкротстве или общая исковая нагрузка по контрагентам. Оценка факторов риска также может быть проведена и на основе схем аффилированности – взаимосвязь между компаниями и участниками выстраивается до 40 поколений.

В отличие от информации в публичных картотеках дел Casebook располагает возможностью генерировать сводную аналитику по процессуальным оппонентам и спорам между исследуемыми контрагентами в соответствии с расставленными приоритетами. Также существует возможность добавлять примечания по делам, настраивать почтовые уведомления по перекрёстным подборкам, сортировать созданные подборки – в совокупности такие инструменты экономят специалистам юридических отделов, службам безопасности компаний довольно много времени.

Как работать с сервисом

Любая новая информация по арбитражным судам будет автоматически, без перезагрузки обновляться в вашей ленте событий, если предварительно будет добавлена организация, персона или судьи, важные в настоящий момент для отслеживания. Добавить компанию предлагается по ИНН, наименованию или номеру рассматриваемого дела. Также можно получить информацию из архивов, по уже закрытым судам.

Все активные дела несложно сортируются по фильтрам – вид или категория спора, статус, сумма иска, суды, есть возможность распределить все процессы по участникам и инстанциям:

  • Первая инстанция
  • Апелляция
  • Кассация (далее в Верховном Суде Российской Федерации
  • Надзор

Возможности сервиса позволяют обратиться к картотеке арбитражных управляющих и отследить дела того или иного специалиста, назначенного для проведения процедуры банкротства.

Прогнозы на основе баз данных Casebook

По аналогии с тем, что обновление информации по текущим делам всегда можно настроить под собственные рабочие нужды, расчет возможного сценария финансовой несостоятельности контрагента инструменты сервиса тоже позволяют сделать буквально в несколько кликов.

Проектирование событий ведётся по карточке компании через статистику в картотеке арбитражных дел за отдельно взятый период (выбирается в календаре). Если найти вкладку «Количество дел по типу участия» и открыть динамику исковой нагрузки, в открывшемся графике будет наглядно отражено, как растёт или напротив, уменьшается сумма требований по искам к компании. В случае, когда показатели финансовой нагрузки с каждым новым решением арбитражных судов только увеличиваются, благонадежность контрагента оставляет желать лучшего.

На составление прогноза по арбитражной статистике компании с помощью инструментов сервиса Casebook уходит буквально несколько минут, что помогает принять решение о финансовом положении компании, контрагента, потенциального партнера по бизнесу.

Мониторинг банкротства физических лиц

В обязанности арбитражных судов входит также рассмотрение дел о финансовой несостоятельности частных лиц, согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ. К многочисленным сервисам в Casebook добавлено и отслеживание решений суда – ведется через раздел «Персоны». Общие настройки подборки можно регулировать по типу события, типам изменения ФНС, стадиям банкротства, согласно решениям арбитражного суда.

Атрибуты мониторинга по персоне при этом указываются выборочно – СНИЛС, ИНН, адрес или дата рождения, выбор всех имеющихся также возможен. После настройки нужных параметров обновления статуса дела или появления новых будут приходить в виде уведомлений.

Судебный календарь

Всем, кто по роду деятельности обязан присутствовать в суде лично, предлагается указать даты предстоящих заседаний в календаре, при необходимости синхронизировать полученный план по делам с Outlook, iCal, Google Calendar. Также документ можно распечатать в виде бумажного плана.

По аналогии со всеми предыдущими возможностями этот инструмент позволяет делать подборки по самым разным арбитражным судам – сортировку по судьям, компаниям, индивидуальным предпринимателям, сумме исков и т.д. База данных при этом собирается по всем регионам Российской Федерации, СНГ.

Дополнительно

Помимо информации о компаниях пользователи Casebook имеют возможность ознакомиться с данными по судьям, ведущим то или иное дело. База данных сервиса содержит краткую биографию, сводную статистику по процессам уже закрытым и рассматриваемым в настоящее время.

Возможностей, упрощающих ежедневную работу специалистов, чья работа связана с мониторингом потенциальных или действующих партнеров, сервис Casebook предоставляет немало. В отличие от открытых, публичных реестров, официальных сайтов, информационные ресурсы сервиса не ограничивают пользователя в тематике. Если поставлена задача детально изучить историю деятельности любой компании на предмет причастности в роли истца или ответчика в арбитражном суде, одновременно с этим можно проработать и другие направления деятельности исследуемой организации или физического лица.

Фактически, использование разных инструментов сервиса заменяет работу с множеством отдельных целевых ресурсов. Именно возможность глубокого комплексного изучения деятельности контрагентов по всем направлениям делает Casebook универсальной системой, которая является заменой разрозненных баз данных в электронном виде, фактически не имеющей аналогов в современном правовом поле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector